Новости за 2025 год

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров

Акционерного общества «Автовокзалы и автостанции»

В настоящем отчете об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров (далее – собрание) используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

Председательствующий на собрании - Калинин Владимир Михайлович.

Секретарь собрания - Владимиров Александр Андреевич

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Ниткалиева Галина Ивановна по доверенности №271224/50 от 27.12.2024 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в собрании на 15:00,  - 210 796, что составляет 75.5742% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения общее собрание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум собрания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 278 926.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 278 926.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 210 796.

Кворум - 75.5742%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня №2:   Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 278 926.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 278 926.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 210 796.

Кворум - 75.5742%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня №3:    Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 278 926.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 278 926.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 210 796.

Кворум - 75.5742%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение:  Прибыль по результатам 2024 отчетного финансового года не распределять, дивиденды по размещенным акциям Общества за 2024 год не объявлять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 1 394 630.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 394 630.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному   вопросу повестки дня: 1 053 980.

Кворум - 75.5742%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Валеев Артур Ильдусович

2. Владимиров Александр Андреевич

3. Калинин Владимир Михайлович

4. Кондратьева Любовь Борисовна

5. Николаев Роман Юрьевич

По вопросу повестки дня №5:  Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 278 926.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 134 607.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 66 477.

Кворум – 49.3860%.

Кворум для принятия решения по данному вопросу отсутствует.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Андреева Елена Юрьевна

Кандидат: Викторов Роман Сергеевич

Кандидат: Реутова Наталия Ивановна

Решение не принято.

Председательствующий на собрании  __________________ Калинин В. М.

Секретарь собрания                            __________________  Владимиров А.А.

Акционерное общество «Автовокзалы и автостанции»

Место нахождения общества: 428024, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, пр-кт Мира, д. 78 «Д».

Сообщение

о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Совет директоров Акционерного общества «Автовокзалы и автостанции» (далее - Общество) сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров (далее – заседание).

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, без возможности дистанционного участия в заседании.

Дата проведения заседания: 20 мая 2025 г.

Время проведения заседания: 15 час. 00 мин.

Место проведения заседания: 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт Мира, д. 78 «Д», кабинет генерального директора.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 14 час. 30 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений  общим собранием акционеров: 27 апреля 2025г.

Повестка дня заседания:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового года.

4. Избрание членов совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

        С 30 апреля 2025 года лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания. Ознакомление с указанной информацией осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 15-00 (перерыв на обед с 12-00 до 13-00) в канцелярии общества, по адресу: 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт Мира, д. 78 «Д», приемная общества.

       Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-06-55189-D.

       Напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных (ФИО/наименование, паспортные данные, адресные данные, банковские реквизиты и др.) Регистратору Общества (АО ВТБ Регистратор).

      Предупреждаем о возможности принятия решения советом директоров общества о приостановлении направления бюллетеней для голосования по почтовым адресам тех акционеров, в отношении которых одновременно соблюдены все условия, указанные в п.1 ст.52.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Уведомляем также о праве акционера направить регистратору общества актуальную информацию о своем почтовом адресе.

Контактный телефон: (8352) 28-60-55.

Совет директоров АО «АвтоВАС»