ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Акционерного общества «Автовокзалы и автостанции»

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров

Акционерного общества «Автовокзалы и автостанции»

В настоящем отчете об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров (далее – собрание) используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

Председательствующий на собрании - Калинин Владимир Михайлович.

Секретарь собрания - Владимиров Александр Андреевич

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Ниткалиева Галина Ивановна по доверенности №271224/50 от 27.12.2024 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в собрании на 15:00,  - 210 796, что составляет 75.5742% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения общее собрание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум собрания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 278 926.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 278 926.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 210 796.

Кворум - 75.5742%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня №2:   Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 278 926.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 278 926.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 210 796.

Кворум - 75.5742%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня №3:    Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 278 926.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 278 926.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 210 796.

Кворум - 75.5742%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение:  Прибыль по результатам 2024 отчетного финансового года не распределять, дивиденды по размещенным акциям Общества за 2024 год не объявлять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 1 394 630.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 394 630.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному   вопросу повестки дня: 1 053 980.

Кворум - 75.5742%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Валеев Артур Ильдусович

2. Владимиров Александр Андреевич

3. Калинин Владимир Михайлович

4. Кондратьева Любовь Борисовна

5. Николаев Роман Юрьевич

По вопросу повестки дня №5:  Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 278 926.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 134 607.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 66 477.

Кворум – 49.3860%.

Кворум для принятия решения по данному вопросу отсутствует.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Андреева Елена Юрьевна

Кандидат: Викторов Роман Сергеевич

Кандидат: Реутова Наталия Ивановна

Решение не принято.

Председательствующий на собрании  __________________ Калинин В. М.

Секретарь собрания                            __________________  Владимиров А.А.