Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование
общества:

Акционерное общество "Автовокзалы и автостанции".

Место нахождения общества:
Российская Федерация, город Чебоксары.
Адрес общества:

428024, Чувашская Республика-Чувашия, город Чебоксары, проспект Мира, дом 78 «Д».

Место проведения общего собрания:

г. Чебоксары, пр. Мира, дом 78 «Д», кабинет № 204.

Вид общего собрания:
Годовое.
Форма проведения общего собрания:
Собрание.
Дата проведения общего собрания:
23 мая 2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
28 апреля 2019 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц,присутствовавших при их принятии:

Регистратор общества - Акционерное общество "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора:
Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:

107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32 (Чувашский филиал АО "Новый регистратор": 428018, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.К.Иванова, д.79/16).

Уполномоченное лицо регистратора:
Новиков Виктор Петрович.
Председатель общего собрания:
Гриднев Владимир Викторович.
Секретарь общего собрания:

Федорова Алевтина Николаевна.

 

Повестка дня общего собрания

1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 года
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
 

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Избрание счетной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

278 926

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 278 926
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

145 559

Наличие кворума: есть (52,19%)

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные*  Не голосовали
Голоса 145 559

 145 559

0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Возложить исполнение функций счетной комиссии на Регистратор общества – Акционерное общество «Новый регистратор» (Чувашский филиал АО «Новый регистратор: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К.Иванова, д.79/16).

2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

278 926

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 278 926
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

145 559

Наличие кворума: есть (52,19%)

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные*  Не голосовали
Голоса 145 559

 145 559

0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «АвтоВАС» за 2018 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 года

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

278 926

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 278 926
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

145 559

Наличие кворума: есть (52,19%)

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные*  Не голосовали
Голоса 145 559

 145 559

0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «АвтоВАС»  по результатам 2018 года.

4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

278 926

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 278 926
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

145 559

Наличие кворума: есть (52,19%)

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные*  Не голосовали
Голоса 145 559

 145 559

0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли, полученной по результатам 2018 года:
  -  20 114 718, 54 рублей – направить на развитие производства;
  -  278 926,00 рублей – направить на выплату дивидендов.
Выплатить акционерам АО «АвтоВАС» дивиденды за счет полученной в 2018 году прибыли из расчета 1,00 рубль на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 07 июня 2019 года. Срок выплаты дивидендов не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

1 394 630

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

1 394 630

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

727 795

Наличие кворума: есть (52,19%)

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 727 795
№ п/п Кандидат Число голосов 
1 Палеева Татьяна Владимировна 145 559
2 Гриднев Владимир Викторович 145 559
3 Кондратьева Любовь Борисовна 145 559
4 Максимова Марина Николаевна 145 559
5 Федорова Алевтина Николаевна 145 559
«Против» 0
«Воздержался» 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0

 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Палеева Татьяна Владимировна
2. Гриднев Владимир Викторович
3. Кондратьева Любовь Борисовна
4. Максимова Марина Николаевна
5. Федорова Алевтина Николаевна

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

278 926

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 195 528
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

62 161

Наличие кворума: нет (31,79%)

7. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

278 926

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 278 926
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

145 559

Наличие кворума: есть (52,19%)

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

  Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные*  Не голосовали
Голоса 145 559

 145 559

0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Бизнесаудит».

 

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председатель собрания    (подпись)/Гриднев Владимир Викторович

Секретарь собрания          (подпись)/Федорова Алевтина Николаевна