Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование
общества: Акционерное общество "Автовокзалы и автостанции".
Место нахождения общества: Российская Федерация, город Чебоксары.
Адрес общества: 428024, Чувашская Республика-Чувашия, город Чебоксары, проспект Мира, дом 78 «Д».
Место проведения общего собрания: г.Чебоксары, пр.Мира, дом 78«Д», кабинет №204.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Дата проведения общего собрания: 19 мая 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании: 24 апреля 2020 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений
общим собранием и состав лиц,
присутствовавших при их принятии: Регистратор общества - Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адресрегистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32 (Чувашский филиал АО "Новый регистратор": 428018, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.К.Иванова, д.79/16) .
Уполномоченное лицо регистратора: Новиков Виктор Петрович.
Председательствующий на общем собрании: Гриднев Владимир Викторович.
Секретарь общего собрания: Федорова Алевтина Николаевна.
Повестка дня общего собрания
1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2019 года.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
8. Избрание генерального директора Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Избрание счетной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 278 926
|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 278 926
|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 193 819
|
| Наличие кворума: | есть (69,49%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
| Голоса | 193 819
| 193 819
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Возложить исполнение функций счетной комиссии на Регистратор общества – Акционерное общество «Новый регистратор» (Чувашский филиал АО «Новый регистратор: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К.Иванова, д.79/16).
2. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 278 926
|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 278 926
|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 193 819
|
| Наличие кворума: | есть (69,49%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
| Голоса | 193 819
| 193 819
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет АО «АвтоВАС» за 2019 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2019 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 278 926
|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 278 926
|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 193 819
|
| Наличие кворума: | есть (69,49%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
| Голоса | 193 819
| 193 819
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «АвтоВАС» по результатам 2019 года.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 278 926
|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 278 926
|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 193 819
|
| Наличие кворума: | есть (69,49%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
| Голоса | 193 819
| 193 819
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Принять решение не выплачивать акционерам АО «АвтоВАС» дивиденды по итогам 2019 года, полученную по результатам 2019 года прибыль в размере 11 935 362, 86 рублей направить на развитие производства.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 1 394 630
|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 1 394 630
|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 969 095
|
| Наличие кворума: | есть (69,49%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | 969 095
| ||
| № п/п | Кандидат | Число голосов | |
| 1 | Калинин Владимир Михайлович | 193 819
| |
| 2 | Денуть Станислав Владимирович | 193 819
| |
| 3 | Кондратьева Любовь Борисовна | 193 819
| |
| 4 | Николаев Роман Юрьевич | 193 819
| |
| 5 | Валеев Артур Ильдусович | 193 819
| |
| «Против» | 0
| ||
| «Воздержался» | 0
| ||
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 0
| ||
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Калинин Владимир Михайлович.
2. Денуть Станислав Владимирович.
3. Кондратьева Любовь Борисовна.
4. Николаев Роман Юрьевич.
5. Валеев Артур Ильдусович.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 278 926
|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 168 505
|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 83 398
|
| Наличие кворума: | нет (49,49%) |
7. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 278 926
|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 278 926
|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 193 819
|
| Наличие кворума: | есть (69,49%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
| Голоса | 193 819
| 193 819
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «Региональный Аудит».
8. Избрание генерального директора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 278 926
|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 278 926
|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 193 819
|
| Наличие кворума: | есть (69,49%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
| Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
| Голоса | 193 819
| 193 819
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать генеральным директором Общества Валеева Артура Ильдусовича сроком на пять лет с 20 мая 2020 года по 19 мая 2025 года
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Председательствующий на собрании подпись /Гриднев В.В./
Секретарь собрания подпись /Федорова А.Н./
